Ejemplo de Carta de Perfil de Compañía

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ABC Corporation

123 Smith Street, Toronto, Canada
Email: infoatabccorpdotcom
Tel: 555-555-5555
Perfil de Compañía

Actividades Generales de Negocio:

La Corporación ABC ha sido establecida en Norte, Centro y Suramérica con el propósito de invertir en bienes raíces. Nuestro modelo de negocio tradicional es basado en la adquisición de propiedades en mercados emergentes de bienes raíces en Norteamérica y basados en la decisión de la compañía de diversificar nuestros holdings de bienes raíces, hemos establecido esta corporación en Panamá como nuestra localidad base para nuestras adquisiciones en Centro y Suramérica. Además de inversiones en bienes raíces, la compañía puede invertir parte de sus activos en la compraventa de valores (acciones, bonos, opciones, etc.), así como futuros y transacciones forex en mercados globales a través de nuestra(s) cuenta(s) corporativa(s) de corretaje..

Los ingresos de la compañía se estiman en el rango de US$50,000 por mes, pero pueden variar mes a mes dependiendo de las muchas variables asociadas tanto con las inversiones en bienes raíces como con las operaciones con valores.

Varias transferencias o cheques pueden ser necesarios para enviar fondos a los vendedores, agentes, cuentas para inversión en valores, así como transferencias a terceros para pagos de comisiones de venta, gastos de la compañía, pago de deudas, etc. Puede haber necesidad también de cheques certificados (u oficiales) para realizar ciertas transacciones de bienes raíces. Durante visitas a Panamá, podemos estar haciendo depósitos de efectivo (menos de US$10,000), o retiros para viajes de negocios, placer, etc.

Actividad Esperada para Cuentas Bancarias Generales:

Depósito Inicial: US$1000 en cheque oficial del Banco de Toronto (de la cuenta de Joe Smith), luego transferencia de fondos desde una cuenta de valores en el rango de (+/- US$300,000). La documentación de la cuenta será provista si es necesario probar el origen de los fondos.

- Balance promedio estimado: US$100,000 a US$500,000.
- No. estimado de transferencias salientes x mes: 4, monto promedio: US$25,000 c/u
- No. estimado de cheques x mes: 2, monto promedio: US$20,000 c/u
- No. estimado de retiros de efectivo en cajeros automáticos x mes: 8, monto promedio: US$1000 c/u
- No. estimado de transferencias entrantes x mes: 4, monto promedio: US$45,000 c/u
- No. estimado de depósitos en cheque x mes: 4, monto promedio: US$10,000 c/u
- No. estimado de depósitos en efectivo x mes: 1, monto promedio: US$9,000.

Servicios bancarios necesarios: Cuenta de ahorros, cuenta de chequera, banca en línea, tarjeta de débito, y posiblemente tarjeta de crédito asegurada en el futuro cercano.

Perfil del Director Corporativo / Accionista:

Directores:

Presidente: President Services International, Inc.
Secretario: Secretary Services International, Inc.
Tesorero: Treasurer Services International, Inc.

Accionista: 100% Joe Smith

Para cualquier información adicional requerida, favor de contactarme.

Sinceramente,

(Firma)
_____________________
Joe Smith
Tel: 555.555.5555
Email: jsmithatabccorpdotcom


Nombre Corporativo


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