Requerimientos para la obtención de una Licencia de Casino en Panamá

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Muchos extranjeros vienen a Panamá con la finalidad de iniciar casinos ubicados dentro de las instalaciones de numerosos hoteles localizados alrededor de toda Panamá.

Aunque éste pueda ser un negocio lucrativo y rentable, si no es fundado o administrado adecuadamente, la inversión completa pudiera ser muy riesgosa. Al igual que en muchos Países preocupados por personajes oscuros o a partir de las inversiones capitalizadas mediante la formación de Casinos en Panamá, existen reglas y regulaciones que evitan que éstos eventos ocurran.

La Ley 2 de 1998, estableció el Departamento de Juegos en el Ministerio de Economía y Finanzas para controlar los casinos y la emisión de sus permisos de operación.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, enumera los siguientes requerimientos para estar en capacidad de iniciar un Casino en Panamá:

  1. 1. Otorgar un Poder a un Abogado y presentar la solicitud de licencia a través del Abogado Panameño. La Solicitud debe acompañarse de:
    • Nombre del Solicitante.
    • Ubicación de la Sala de Juegos.
  2. Entregar un Plan de Negocios que indique el número de salas en las cuales el solicitante pretenderá operar y sus localizaciones, así como la cantidad y el tipo de mesas de apuestas y máquinas traga-monedas tipo A que operará el Casino.
  3. Nombres de las personas directas o indirectamente relacionadas en la transacción propuesta, y la naturaleza de tales intereses (tal información incluye los datos de los accionistas, directores, funcionarios, representantes legales de la compañía en caso de tratarse de una sociedad.)
  4. Información completa sobre los antecedentes personales, criminales, comerciales y financieros, así como los aspectos más relevantes de cada director, funcionario, gerentes, accionistas que poseen el 10% de participación o más de acciones de la sociedad que solicita la licencia, y cualquier otro personal que en opinión del Director de Juegos tenga algún rol fundamental o relación significativa con la transacción propuesta, la cual abarca un período de 10 años antes de la fecha de presentación de tal solicitud.
  5. Entregar los documentos debidamente autenticados proporcionados por la entidad y de cumplimiento de la entidad legal, o certificando la identidad en caso de tratarse de una persona natural.
  6. Proporcionar la información de la estructura financiera de la entidad legal, incluyendo la lista de acciones en circulación.
  7. Presentar un Certificado expedido por el Secretario de la Sociedad indicando el nombre de cada uno de los accionistas.
  8. Presentar un Certificado emitido por el Secretario de la Sociedad, en el cuales se liste todos los préstamos, hipotecas, fideicomisos, gravámenes y obligaciones pendientes de pago.
  9. Entregar una Certificación firmada por el Secretario de la Sociedad en la cual se enumeren las personas cuyos beneficios, salarios u honorarios corresponden a las 10 nóminas más altas, sean o no consejeros, funcionarios o empleados de la empresa solicitante de la licencia.
  10. Indicar el procedimiento utilizado o a usar para otorgar bonos o reparto de utilidades.
  11. Entregar copias de todos los contratos y sub-contratos relacionados con la actividad propuesta.
  12. Presentar Estado de Cuentas de Ingresos debidamente certificado por un Contador Público Autorizado, de los últimos tres (3) períodos fiscales que preceden a la fecha de solicitud.
  13. Copia de las Declaraciones de Impuestos de los últimos tres (3) períodos y Estado de Ingresos Estimado.
  14. Formulario para la investigación de archivos emitidos por la Junta de Control de Juegos, para aquellos que ocupan posiciones de confianza, incluyendo directores, funcionarios y accionistas.

GASTOS GUBERNAMENTALES:

La Junta de Control de Juegos de Panamá establecerá un honorario mínimo por mes. Si el casino se encuentra en un área designada, pagará ya sea el monto de comisión mínimo o el 10% de sus ganancias brutas mensuales, lo que sea mayor.

Si el Casino está localizado fuera del área designada, pagará el 10% de sus ingresos.

Por favor Contáctenos en caso de requerir asistencia legal en sus trámites de Negocios de Juegos de Azar, Casinos o Reubicación en Panamá.

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